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民族资产解冻骗局利用网络传播 老人成主要受害对象
法治日报 发布时间:2020年11月06日 09:04
法治日报 2020年11月06日 09:04

  民族资产解冻类诈骗犯罪由来已久花样不断翻新

  六十岁以上老人成为主要受害对象

  □ 本报记者   余东明

  □ 本报实习生 张海燕

  “民国老人在海外存有巨款,需要发起民间组织,众筹解冻民族资产。”“‘复兴一号’精准扶贫,参与即可领取扶贫专款,仅限十万人。”一些涉及“民族资产解冻”的骗局和谎言,在一些微信群里悄然流传,其中老年人成为传播扩散主要对象。

  近日,上海检察机关公开通报,此类案件受骗者多达数十万人,单笔诈骗款项虽不足百元,但涉案金额巨大。

  承办检察官告诉《法治日报》记者,民族资产解冻类诈骗犯罪由来已久,但随着移动互联技术的发展,此类骗局不断变换手法、翻新花样,其所谓的慈善、扶贫、投资、养老等项目通过网络社交平台的广泛传播,引诱大量不明真相的群众上当受骗,其中以老年人为主。

  民族资产解冻骗局

  利用网络大肆传播

  成立“民联基金会”,拟订“民族解冻资产联合发展慈善基金会章程”,自封“总会长”“总会长秘书”“常务副会长”“团队长”,下设“秘书处”“宣导”“财务部”……在上海市闵行区人民检察院办理的一起民族资产解冻类诈骗案件中,犯罪团伙虚构民国老人在海外有巨额资产,谎称需要解冻启动资金,转回国内用于扶贫。这一说法通过微信和口口相传,在全国范围内招募会员,只要15元便可加入“民联基金会”,如再出一定金额就可入股解冻民族资产。60多万人深陷其中,最终被骗资金达上亿元。

  相关历史资料显示,所谓“民族资产解冻”确有其事。1979年5月,中美两国政府在北京签订了《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府关于解决资产要求的协议》,根据此协议,中国大陆居民和单位被美国政府冻结的资产,将由美国政府于1979年10月1日全部解冻。随后国务院发布命令,未经中国银行同意,任何个人和单位都不得自行提取、出售或者转移经美国政府解冻、尚未经中国银行统一收回的美元资产。

  但从上世纪八十年代起,这一政策就被一些不法分子利用,各类诈骗由此产生。所谓“民族资产”的幌子,从国民党高级将领在海外遗留的巨额资产,发展到历朝历代灭亡时为日后王朝复辟藏匿在深山的宝藏。其伪造的宝藏品种也从蒋伪钞票、假币“美钞四鹿纸”扩展到外国废币、巨额美元假存单、伪造的取款信物等。

  据介绍,这种看似荒诞无稽的说法,为引诱群众入局,诈骗主犯往往会成立虚构的民间组织,自称受政府委托,发动民众秘密解冻这批资产,但需要一笔解冻资金,招募会员以入股的方式投入资金,并谎称一旦解冻,会员就有巨额回报。

  “近20年来,这类骗局几乎没有停歇,每次案发都有上万群众受到蒙蔽。如今这一骗术插上互联网的‘翅膀’,受害范围和规模显著增长,骗术也不断升级,已经演变成一种集时事政治、传销、诈骗为一体的混合形态犯罪。”闵行区检察院检察官许静说。

  伪造政府机关文件

  专门针对老人下手

  今年国庆节后,虹口公安接连接到报案,有人以“国家发 5b4 欧銎渡瓶睢蔽ü⑿湃海源驯涞姆绞椒⒄够嵩薄⒎欠ㄎ沾婵睿嫦臃缸铩

  经查,警方发现诈骗团伙通过虚构“中国银行理事会”,伪造政府机关文件,假借国家大政方针,然后搭载微信、支付宝等即时支付渠道,集“互联网+时事政治+传销洗脑+军队管理”于一体实施犯罪。

  “此类犯罪手段疑似传销,按照区域分级管理,实行层级汇报、层级控制。”上海市虹口区人民检察院承办检察官周日凯告诉《法治日报》记者,因参与门槛低,预期收益大,极具迷惑性和诱惑性。在这些不同的案件中,60岁以上的老人成为主要受害对象,有的既是受骗者又是骗局组织者。

  “老人赋闲在家,与外界交流较少,对信息筛选辨别能力不强。而此类诈骗往往只需缴纳几十元或上百元,却能许诺巨大回报。很多老人往往抱着侥幸心理参与其中,继而利用多年积累的人脉资源,吸引更多人入局。”周日凯说。

  在上述几起案件中,犯罪嫌疑人均有多次诈骗经历,运作过多起类似基金项目的骗局。

  “此类犯罪尽管具备传销式、裂变式犯罪形态,但本质上与非法吸收公众存款、传销活动有所不同。传销有实物支撑,非法集资也有指向的投资项目,但这类案件纯属谎言骗人,犯罪分子不和被害人接触,骗取的资金往往通过多次转手实现变现,犯罪证据难以固定,办理难度非常大。”许静说。

  保持警惕远离骗局

  避免造成经济损失

  去年8月,“两高一部”出台了《关于依法惩治民族资产解冻类诈骗及相关犯罪的意见》,对民族资产解冻类犯罪活动的幕后组织者、参与者、指使者明确了证据标准,其中凸显了“宽严相济”的办案理念。

  “对于参与次数多、发展下线多 500 ,屡教不改、执迷不悟的较高层级代理人,坚决依法严惩。对于被蒙蔽、欺骗参与民族资产解冻类诈骗活动的普通群众,则本着‘依法打击极少数、教育挽救大多数’的原则,通过宣传教育,让他们看清骗子的诈骗手法,不再上当受骗,不再参与诈骗团伙组织的各类违法犯罪活动。”周日凯说。

  “民联基金会”案抓捕40多人,法院目前已审判了3批共计23名被告人,主犯厉某某被判处有期徒刑十四年六个月,剥夺政治权利四年,并处罚金两百万元;其余被告人分别被判处有期徒刑十一年至一年不等,并处相应罚金。

  “复兴一号”案已有19名涉案人员宣判,主犯李某某被判处有期徒刑十三年,并处罚金二十万元;从犯被判处一到五年不等,根据罪行情节,处以相应罚金。后续还将有涉案人员被提起公诉。

  检察官提醒,天上不会掉馅饼,凡是打着类似民族资产解冻旗号让人交钱的,不管钱多钱少,都是诈骗。国家发放扶贫、救济款等均通过官方途径、使用对公账户。因此对于声称数十元、上百元的低成本投入就能获利数万元、数十万元甚至数百万元,并转款至个人账户的投资理财项目,广大人民群众,特别是老年朋友一定要提高警惕,擦亮眼睛,以免遭受不应有的经济损失。

【编辑:黄诗立】
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